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Informationen zur Anzeige:

Mitarbeiter Geldwäsche / Beauftragtenwesen (m/w/d)
Mainz
Aktualität: 26.01.2023

Anzeigeninhalt:

26.01.2023, Volksbank Alzey-Worms eG
Mainz
Mitarbeiter Geldwäsche / Beauftragtenwesen (m/w/d)
Tägliches Monitoring (Trefferbearbeitung) mit der Anwendung Geno-SONAR zur Auffindung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen aufweisen. Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden und ggf. Einleitung weiterer Maßnahmen Etablierung von Kontrollmechanismen und Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen Vorbereitung und Begleitung von externen Prüfungen Mitwirkung bei der Erstellung und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse und des jährlichen Geldwäscheberichts
Abgeschlossene Bankausbildung Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen Kenntnisse in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

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